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"il silenzio è d'oro, la parola d'argento"

Blitz Gdf in ‘compro oro’, sequestri per 163 mln.

Perquisizioni in tutta Italia, base organizzazione in Svizzera. Tra accuse riciclaggio e ricettazione

ROMA Blitz della Guardia di Finanza nei ‘compro oro’: i militari di Arezzo e Napoli stanno eseguendo in tutta Italia oltre 250 perquisizioni e sequestrando beni per 163 milioni ad un’associazione per delinquere, con vertice in Svizzera, implicata nel riciclaggio, ricettazione, frode fiscale ed esercizio abusivo del commercio di oro.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, solo nell’ultimo anno l’organizzazione ha gestito e scambiato 4.500 kg d’oro e 11 mila d’argento. L’associazione aveva il vertice in Svizzera e bracci operativi nei distretti orafi di Arezzo, Marcianise (Caserta) e Valenza (Alessandria). E’ qui che agivano per la raccolta dell’oro gli agenti intermediari, a loro volta in contatto con una fitta rete di negozi “compro oro” ed operatori del settore che erano alla base della filiera dei traffici.

Tutte le forniture del prezioso metallo, ha ricostruito la Gdf, avveniva in nero, al di fuori dei circuiti ufficiali e mediante scambi di oro contro denaro contante in banconote di grosso taglio, trasportate da corrieri insospettabili usando autovetture appositamente modificate con doppifondi. Nel corso delle indagini è stata anche sequestrata una villa che l’organizzazione utilizzava come base operativa, protetta e vigilata, tanto da essere ribattezzata “Fort Knox“.

Sequestrati oltre 500 rapporti bancari per bloccare le disponibilità finanziarie detenute dai principali indagati dell’operazione ‘Fort Knox’. Obiettivo, raggiungere l’importo di 163.000.000 euro pari al volume d’affari degli scambi di oro e denaro ‘sporco’ fatti su scala internazionale nel 2012. I sequestri sono stati eseguiti in 23 banche, 8 intermediari finanziari e due fiduciarie.

Sono 118 le persone indagate nell’operazione della Guardia di finanza. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti, ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale e nei loro confronti sono eseguiti provvedimenti di perquisizione e sequestro emanati dalla procura della Repubblica di Arezzo.

Translated with Google Translation

ROME – Blitz the Guardia di Finanza in ‘buy gold‘: the army of Naples and Arezzo are running across Italy over 250 searches and seizing assets for 163 million in a criminal organization, the summit in Switzerland, involved in money laundering, receiving , tax fraud and abusive trade in gold.

According reconstructed from surveys, only last year the organization has managed and traded 4,500 kg of gold and 11,000 silver. The association had the summit in Switzerland and operating arms in gold districts of Arezzo, Marcianise (Caserta) and Valenza (Alessandria). And ‘here acting for the collection of gold agents brokers in turn in contact with a network of shops “buy gold” and professionals who were at the base of the chain of trafficking.

All supplies of the precious metal, has reconstructed the GDF, was done in black, outside of the official channels and through the exchange of gold against cash in large bills, carried by couriers unsuspected using specially modified cars with double bottoms. During the investigation it was also seized a house that the organization used it as a base of operations, protected and guarded, so as to be renamed “Fort Knox”.

Seized more than 500 bank accounts to block the financial assets held by the main suspects operation ‘Fort Knox’. Goal, reach the amount of 163 million euro, equal to the turnover of trade in gold and money ‘dirty’ events on an international scale in 2012. The seizures were carried out in 23 banks, 8 financial intermediaries and two trustees.

Are 118 people surveyed in the operation of the Guardia di Finanza. The suspects are accused, for various reasons, of conspiracy, money laundering and reinvestment of proceeds of crime, receiving stolen property, harassment of trade in gold and tax fraud and to which are executed search and seizure orders issued by the prosecutor of the Republic of Arezzo .

Fonte – Ansa.it

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Un pensiero su “Blitz Gdf in ‘compro oro’, sequestri per 163 mln.

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